ED की बड़ी कार्रवाई: भूपेश बघेल के करीबी के.के. श्रीवास्तव ED की रिमांड पर, 300 करोड़ के संदिग्ध ट्रांजैक्शन और शेल कंपनियों की जांच जारी

रायपुर (UPI24 News)। छत्तीसगढ़ में कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले कृष्ण कुमार उर्फ के.के. श्रीवास्तव को कोर्ट ने 8 दिनों की ED रिमांड पर भेज दिया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी के.के. श्रीवास्तव से शेल कंपनियों के नेटवर्क, हवाला कारोबार और लगभग 300 करोड़ रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन को लेकर गहन पूछताछ कर रही है।

मामले के प्रमुख बिंदु:

• 300 करोड़ रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन: जांच एजेंसियों को के.के. श्रीवास्तव और उनके सहयोगियों से जुड़ी आधा दर्जन से अधिक शेल (मुखौटा) कंपनियों के बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें लगभग 300 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन हुआ है।

• हवाला नेटवर्क और विदेश में फंड ट्रांसफर: ED के सूत्रों के मुताबिक, फर्जी कंपनियों और हवाला नेटवर्क के जरिए धन को विदेश भेजने तथा वापस भारतीय संपत्तियों व जमीनों में निवेश करने का संदेह है।

• ठगी और EOW की कार्रवाई: यह पूरा मामला दिल्ली के एक कारोबारी से 500 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर 15 करोड़ रुपये की कथित ठगी से शुरू हुआ था, जिसकी जांच EOW और पुलिस के साथ अब ED भी कर रही है।

ED की रिमांड अवधि के दौरान कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।